Банки предоставят Росфинмониторингу даные о движении средств по картам клиентов

 

Руководство России обязало банковские учреждения предоставлять в Федеральную службу по вопросам финансового мониторинга ( Росфинмониторинг) по ее письменному запросу информацию о данных счетов и вкладов клиентов, кроме того, сами клиенты об этом не знают.

Такое постановление от 23 апреля, вносит изменения в положение о информации в Росфинмониторинг компаниями, которые осуществляют операции с финансовыми средствами и другим имуществом, которое в банке федеральных распорядительных и нормативных актов.

Положение должно регулировать порядок представления в Росфинмониторинг необходимых данных, который предусмотрен законом о противодействии легализации, иными словами по отмыванию доходов, которые преступным путем, и финансированию терроризма.

Нововведения в документе призывают банки предоставлять в Росфинмониторинг все письменные запросы и дополнительные данные относительно операций клиентов. На сегодняшний день Федеральную службу по финансовому мониторингу интересует ход средств по вкладам и по счетам, но при этом предоставления этих данных установлено ЦБ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *